Sprawdzanie podmiotu prawnego według nazwy. Sprawdzanie nazwy firmy pod kątem unikalności

Jak sprawdzić firmę za pomocą TIN: 2 sposoby sprawdzania organizacji + przegląd 4 zasobów.

Robić działalność przedsiębiorcza wiąże się nierozerwalnie z ciągłym ryzykiem współpracy z nierzetelnymi firmami.

W najgorszy przypadek może to prowadzić do dużych strat materiałowych.

Federalna Służba Podatkowa pomoże Ci uniknąć takich konsekwencji.

Każdy mieszkaniec naszego kraju, każda osoba fizyczna lub prawna, ma jeden wspólny identyfikator identyfikacyjny – NIP.

Indywidualny numer podatnika pozwala na obliczenie podatków, a także może służyć do wyszukiwania potrzebnych danych.

Ponieważ wiedząc jak sprawdź firmę przez TIN, może przydać się każdemu przedsiębiorcy.

Co to jest NIP?

NIP - indywidualny numer podatnika.

Unikalna kombinacja 12 cyfr, która określa numer rejestracyjny wszystkich podatników stanowych w rejestrze osób fizycznych (osób prawnych).

Wystarczy mieć tylko dwie rzeczy: komputer i dostęp do Internetu.

Czytelnik może pomyśleć: „Jak mogę zaufać usługom internetowym? Co zrobić, jeśli są tam niedokładne dane?

Aby nie zadawać takich pytań, Federalna Służba Podatkowa stworzyła własne zasoby państwowe - https://www.nalog.ru.

Nie ma co wątpić w jego autentyczność, cała zawartość serwisu jest dokładnie sprawdzana przez same organy podatkowe.

Celem stworzenia takiej usługi jest przybliżenie przedsiębiorcy do Federalnej Służby Podatkowej.

Możesz sprawdzić interesującą Cię strukturę dopiero po zarejestrowaniu się na portalu, po czym powinieneś kliknąć link - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, gdzie zobaczysz następujący obraz:

Strzałki wskazują obszar, w którym zdefiniowane są parametry wyszukiwania, zwykły język- elementy menu.

Użytkownik może wybrać potrzebne mu dane z obszernej bazy organów podatkowych.

Nie możemy zapomnieć o jednym drobnym, ale bardzo ważnym szczególe: dane o transakcjach finansowych nie mogą być natychmiast aktualizowane w bazie FTS.

Jeśli ponownie sprawdzisz kontrahenta, z którym wchodzisz w interakcję, a aktualizacje nie pojawiły się w ciągu dnia, nie powinieneś od razu oskarżać go o oszustwo.

Aby rozpocząć, skontaktuj się z centrum wsparcia portalu i zgłoś problem.

Inne zasoby do sprawdzania firmy przez TIN

Aby określić informacje o TIN, możesz skorzystać z innych zasobów internetowych, takich jak:

Nie można zagwarantować 100% wiarygodności danych podczas sprawdzania na tych stronach.

Z drugiej strony takie zasoby nie mają żadnej korzyści z oszukiwania zwykłych użytkowników, ponieważ klienci zapewniają im dochód.

Ogromnym plusem sprawdzania firmy przez TIN za pomocą usług online jest ilość otrzymywanych informacji.

Korzystając z płatnych systemów możesz dowiedzieć się o firmie dosłownie wszystkiego.

Począwszy od zaległych długów, skończywszy na składzie rodziny i najmniejszych niuansach prowadzenia biznesu.

Dla przedsiębiorców ze „starej szkoły” istnieją inne sposoby weryfikacji firm za pomocą numeru TIN.

Jak sprawdzić firmę za pomocą TIN w przedstawicielstwie Federalnej Służby Podatkowej?

Aby uzyskać informacje na temat kontrahenta, możesz po prostu odwiedzić regionalne biuro Federalnej Służby Podatkowej, zabierając ze sobą paszport jako dowód tożsamości.

Dla większej wygody konieczne jest wcześniejsze umówienie godziny odbioru poprzez omówienie tej kwestii telefonicznie z przedstawicielami służby podatkowej.

Przede wszystkim przedsiębiorcę może zainteresować miejsce zamieszkania osoba prawna, rzetelność dokumentacji, wiarygodność finansowa firmy.

Sam NIP nie zawiera informacji o firmie. Pracownicy Federalnej Służby Podatkowej używają go jako identyfikatora bazy danych.

Oznacza to, że zgodnie z numerami składającymi się na NIP, nie będziesz w stanie ujawnić wszystkich informacji o zadłużeniu firmy jej kontrahentom ani innych szczegółów.

Aby określić status organizacji, znajduje się ona w rejestrach Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych lub EGRIP, wybierane są niezbędne informacje, a zapytania wyszukiwania są dokonywane w bazach danych Państwowego Funduszu Emerytalnego i struktur bankowych.

Kolejnym czynnikiem, który może zainteresować kontrahentów, jest obecność spraw w sądach polubownych. Można to łatwo ustalić, analizując pozwy przez TIN (procedura ta jest również przeprowadzana metodami opisanymi powyżej).

Dzięki osobistemu odwołaniu się do Federalnej Służby Podatkowej szanse na błąd w kompilacji zapytania wyszukiwania są wyraźnie zmniejszone.

Jeśli nie jesteś całkowicie pewny swoich umiejętności, powinieneś skontaktować się z regionalnym urzędem skarbowym.

Takie rozwiązanie wyeliminuje problemy z identyfikacją kontrahenta.

Ochrona danych dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca czytający ten artykuł może mieć pewne obawy związane z nadmierną otwartością danych dla innych.

Należy pamiętać bardzo ważny punkt: bez zgody struktury zarządzającej przedsiębiorstwa kontrahenta po prostu niemożliwe jest poznanie całej listy danych, którymi jesteś zainteresowany.

Bez zgody dyrektora kontrolowanej organizacji będziesz mógł dowiedzieć się tylko kilku faktów dotyczących jego działalności, a mianowicie:

Czy osoba prowadzi działalność gospodarczą?
Nazwa i lokalizacja osoby prawnej.
Obecność roszczeń związanych z przedsiębiorstwem lub osobą.

Aby uzyskać dostęp do innych informacji, musisz powiadomić kontrahenta i poprosić o pozwolenie.

W przypadku odmowy warto zastanowić się: czy warto robić interesy z takim przedsiębiorcą?

Film pokazuje, jak znaleźć NIP przedsiębiorstwa za pośrednictwem strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej:

Analiza wyszukiwania według TIN

W artykule poznałeś dwa sposoby wyszukiwania informacji o firmie za pomocą kodu TIN firmy.

Nawiasem mówiąc, sam NIP można znaleźć we wszystkich tych samych usługach przedstawionych powyżej.

Aby to zrobić, wystarczy wpisać nazwę, aw niektórych przypadkach - Dodatkowe informacje o firmie.

Która z opisanych metod wyszukiwania jest lepsza? Możesz wyciągnąć wnioski dla siebie, przeglądając tabelę porównawczą:

Kryterium	Usługi online	Wizyta w Departamencie Federalnej Służby Podatkowej
Komfort	Bardzo wygodne, nie wymagają dużo czasu i wysiłku.	Przegrywa z konkurentem, ponieważ metoda będzie wymagała poświęcenia czasu i wysiłku na wizytę w Federalnej Służbie Podatkowej.
informacyjny	Na prawidłowe użycie usługi online staną się doskonałe źródło Informacja.	Informatywność włączona najwyższy poziom, personel dostarczy kompletny pakiet danych.
Niezawodność	Tylko oficjalne służby Federalnej Służby Podatkowej mają 100% niezawodności.	Niezawodność danych na najwyższym poziomie.
Cena £	Istnieją płatne usługi online, koszt może wynosić od 500 do 3000 - 4000 rubli.	Usługa całkowicie bezpłatna.

Po przeczytaniu artykułu nie powinieneś mieć pytania, jak sprawdzić firmę przez TIN.

Uwzględniane są wszystkie dostępne ścieżki i usługi.

Wybór najbardziej odpowiedniego zależy od Ciebie.

Można wyciągnąć jeden ogólny wniosek: nie żałuj tego i poświęć godzinę lub dwie na dokładne sprawdzenie partnera.

Ten krok nigdy nie będzie zbędny + może uchronić Cię przed przykrymi niespodziankami i stratami finansowymi.

Rejestracja spółki offshore: 5 rzetelnych firm

Za ostatnie lata Liczba nieuczciwych firm znacznie wzrosła. Dlatego przed przyjęciem oferty jakiejkolwiek organizacji sprawdź jej rejestrację. Możesz użyć wielu opcji.

Przejdź do głównej strony Federalnej Służby Podatkowej - www.nalog.ru. W górnym menu znajduje się zakładka „Usługi elektroniczne”. Kliknij na nią - otworzy się strona, na której zobaczysz pozycję „Sprawdź siebie i kontrahenta”. Kliknij na nią, a uzyskasz dostęp do niezbędnej bazy informacji. Wpisz w pola wszystkie dane, które znasz o firmie. Wprowadź kod i kliknij przycisk „Rozpocznij wyszukiwanie”. Następnie zobaczysz stronę z firmą. Jeśli firma oficjalnie nie istnieje, po prostu nie zostanie umieszczona w bazie. Jeśli zauważysz, że kilka firm jest zarejestrowanych pod podanym adresem, jest powód, aby być ostrożnym. Prawdopodobnie niektóre z nich (lub wszystkie) to działania nielegalne. Również na tej stronie znajduje się czarna lista firm, które nie płacą podatków lub nie składają raportów. Koniecznie sprawdź to. Pamiętaj jednak, że baza danych jest aktualizowana o inny czas, więc w momencie oglądania firma może być już poza czarną listą. Masz również pełne prawo odwiedzić urząd skarbowy w miejscu zamieszkania i poprosić konsultantów o wystawienie odpisu z rejestr państwowy. Zostaniesz poproszony o zapłacenie 200 rubli i otrzymasz informacje w ciągu pięciu kolejnych dni. Jeśli pilnie potrzebujesz informacji o dokładności danych, możesz złożyć pilną prośbę. W takim przypadku informacje o firmie otrzymasz następnego dnia, ale będziesz musiał zapłacić 400 rubli. Istnieją kancelarie handlowe współpracujące z Federalną Służbą Podatkową. Możesz skontaktować się z jednym z nich i poprosić o sprawdzenie interesującej Cię firmy. Koszt takich usług waha się od 400 do 800 rubli. Ale ta metoda usprawiedliwia się - otrzymasz informacje natychmiast lub w ciągu dwudziestu minut. Odwiedź komisariat policji, w którym mieszkasz i poproś szefa firmy o sprawdzenie. Istnieje lista osób niekwalifikujących się do zajmowania stanowisk kierowniczych. Jeśli nie ma tam dyrektora firmy, wszystko jest w porządku. Ta usługa kosztuje 100 rubli. Otrzymasz informacje w ciągu pięciu dni. Poproś pracownika organizacji o pokazanie kopii dokumentów rejestracyjnych. Informacje o rejestracji firmy, jej rejestracji, statucie organizacji nie są poufne. Potwierdza gwarancję i legalność firmy. Dlatego jeśli odmówiono Ci tej prostej prośby, pomyśl o uczciwości jej pracowników. Wpisz dowolny wyszukiwarka nazwa lub adres organizacji, którą jesteś zainteresowany. Możesz natknąć się na fora lub referencje innych osób omawiających firmę i dzielących się informacjami. Możesz także zobaczyć artykuły reporterów, którzy badali wydarzenia dotyczące firmy. W ten sposób dowiesz się, czy firma istnieje i czy prowadzi legalną działalność.

Ważne jest, aby firma wybrała odpowiednią nazwę dla nowej spółki LLC, która idealnie charakteryzowałaby działalność i byłaby jedyną w planowanym obszarze. Sprawdzenie nazwy LLC pod kątem wyjątkowości w urzędzie skarbowym to dość prosta procedura, która uchroni Cię przed nieprzyjemnymi zbiegami okoliczności w przyszłości. Jak wybrać nazwę LLC podczas otwierania?

Podczas tworzenia LLC wielu chciałoby mieć unikalną nazwę, którą można później zarejestrować i uzyskać wyłączne prawo do jej używania. Jednak prawo zabrania rejestracji LLC o tej samej nazwie tylko wtedy, gdy ich działalność jest identyczna lub nazwa jest już zarejestrowana jako (część 3, art. 1474 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Okazuje się, że możliwe jest otwarcie LLC z nazwą, którą ma już inna firma, tylko jeśli ta nazwa nie jest zarejestrowana w Rospatent. W przeciwnym razie właściciel praw autorskich może Cię pozwać.

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia przyszłej nazwy marki:

Na terenie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.
Korzystanie z płatnych usług organizacji specjalnych.
Za pośrednictwem urzędów patentowych.

Sprawdzając nazwę LLC, należy pamiętać, że użycie niektórych symboli i fraz jest zabronione przez prawo. Wszystkie wyrażenia podlegające ograniczeniom znajdziesz w Kodeksie cywilnym (art. 1473 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Sprawdzanie wyjątkowości na stronie Federalnej Służby Podatkowej

Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie imię istnieje w ten moment na rynku można osobiście w urzędzie skarbowym lub na jego oficjalnej stronie internetowej (link powyżej). Aby to zrobić, wystarczy wybrać zakładkę „sprawdź siebie i kontrahenta” i w oknie, które się otworzy, wpisz planowaną nazwę. Jeśli chcesz, możesz wybrać region, jeśli interesuje Cię konkretna część kraju. Jeśli pozostawisz to pole puste, program przeszuka całą Rosję. Procedura jest przeprowadzana online. W ten sposób łatwo, prosto i tanio można sprawdzić wyjątkowość nazwy.

Inne sposoby sprawdzania wyjątkowości

Czasami sprawdzenie na stronie urzędu skarbowego nie wystarczy. Tożsamość swojego nazwiska możesz zweryfikować na stronach internetowych wyspecjalizowanych firm, które wydają patenty i mają dostęp do tych rejestrów. Wiele organizacji zapewnia płatne usługi w sprawie weryfikacji wyjątkowości i rejestracji działań. Pomoże Ci to zaoszczędzić czas i przeprowadzić zabieg bez zbędnych problemów.

Dobrze dobrana nazwa pomoże Ci w przyszłości wzmocnić status Twojej firmy i uniknąć sporów sądowych. Wybrana nazwa firmy zostanie wpisana do rejestru osób prawnych i przypisana do Ciebie.

Informacje o indywidualnych przedsiębiorcach i osobach prawnych. z konturu

Tylko tutaj znajdziesz szczegółowe dane dotyczące IP!

Najwygodniejsze wyszukiwanie. Wystarczy wpisać dowolny numer, nazwisko, imię. Tylko tutaj możesz znaleźć OKPO, a nawet informacje księgowe. Jest wolny.

Jakie dane musisz wprowadzić (możesz wybrać dowolny z parametrów):

Nazwa firmy
Kod (NIP, OGRN)
Legalny adres

Jakie dane można uzyskać:

Pełna nazwa firmy
Skrócona nazwa marki
Adres siedziby (zgodnie z Jednolitym Państwowym Rejestrem Osób Prawnych)
Główny przemysł (OKVED)
Region
Telefon
Nazwa formy prawnej
Kapitał zakładowy (wg Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych)
Wartość aktywów netto
Inne wiadomości i dokumenty

Włączenie informacji do Jednolitego Rejestru Federalnego informacji o faktach dotyczących działalności osób prawnych odbywa się na podstawie art. 7.1 prawo federalne z dnia 08.08.2001 nr 129-FZ „On rejestracja państwowa osoby prawne i przedsiębiorcy indywidualni” (zmieniona ustawą federalną z dnia 18 lipca 2011 r. Nr 228-FZ „O zmianie niektórych aktów prawnych Federacja Rosyjska w zakresie rewizji sposobów ochrony praw wierzycieli w przypadku obniżenia kapitału docelowego, zmiany wymogów dla podmiotów gospodarczych w przypadku rozbieżności między kapitałem docelowym a wartością aktywów netto”) od 1 stycznia , 2013 (ust. 2 art. 6 ustawy federalnej z dnia 18 lipca 2011 r. Nr 228-FZ).

Strona Rosstat

Możesz także skorzystać ze strony internetowej Rosstat (musisz kliknąć „pobierz dane o kodach” u góry) (Dla Moskwy, ale mogą istnieć inne regiony). Sprawdź numer NIP indywidualnego przedsiębiorcy lub organizacji swoje kody statystyczne (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Strona internetowa Federalnej Służby Podatkowej

Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych

Co należy wpisać? Wystarczy wpisać JEDNO z pól: Nazwa (po prostu Yandex, Gazprom itp.) i/lub OGRN/GRN/TIN i/lub Adres i/lub Region i/lub Data rejestracji.

Jakie informacje otrzymam?

nazwa osoby prawnej;
Adres (lokalizacja) osoby prawnej;
OGRN;
Informacje o państwowej rejestracji organizacji;
Data dokonania wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (rejestracja osoby prawnej);
Nazwa organu rejestracyjnego, który dokonał wpisu (podatek);
adres organu rejestrującego;
Informacje o zmianach w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych;
Informacja o państwowej rejestracji zmian wprowadzonych do dokumenty założycielskie osoby prawne;
Informacje o licencjach, rejestracja jako ubezpieczyciele w funduszach, informacje o rejestracji.

Istnieje kilka sposobów sprawdzania firm: według nazwy, TIN, OGRN (stan numer rejestracyjny), pod adresem, z imieniem i nazwiskiem właścicieli, dyrektorem. Dane te można uzyskać z korespondencji z kontrahentem lub na jego oficjalnej stronie internetowej.

Gdzie sprawdzić:

Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych / EGRIP Federalnej Służby Podatkowej Rosji;
Rosstat (roczne sprawozdania finansowe firm);
Rejestr kontraktów rządowych Skarbu Federalnego;
Kartoteka spraw arbitrażowych Naczelnego Sądu Arbitrażowego;
Ujednolicony federalny rejestr informacji o upadłości;
Rospatent (informacje o znakach towarowych firmy).

Sprawdzenie firmy przez OGRN i TIN

Numer OGRN zawiera 13 cyfr. Należy to sprawdzić na stronie Federalnej Służby Podatkowej http://egrul.nalog.ru.

Możesz również wysłać wniosek podatkowy o odpis z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Informacje, którymi jesteś zainteresowany, są dostępne bezpłatnie. Oficjalna odpowiedź urzędu skarbowego nadejdzie w ciągu 6 dni roboczych.

Wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych dla osoby prawnej (przez OGRN lub TIN) On-Line.

Usługi specjalne i bazy informacyjne:

Jeśli znasz (przez TIN) miejsce rejestracji osoby prawnej i nazwę, możesz przejść do strony internetowej służby komorniczej dla tego regionu i zobaczyć wszystkie postępowania egzekucyjne przeciwko tej organizacji: http://fssprus.ru/

Sprawdzenie nazwy firmy

Dla organizacji zatrudniających pracowników z innych krajów - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
Biura podróży - http://firms.turizm.ru
Organizatorzy wycieczek - http://reestr.russiatourism.ru

Koniecznie spróbuj sprawdzić nazwę na stronie http://gosuslugi.ru

Poszukaj opinii o firmie w Internecie, wzmianki w w sieciach społecznościowych i blogosferę.

Sprawdzenie kontrahenta w celu uniknięcia roszczeń ze strony organów podatkowych i banków

Firmy naruszające przepisy stosują wiele sztuczek, aby obniżyć opodatkowanie lub całkowicie uniknąć opodatkowania. Aby zmniejszyć widoczną część zysków i opodatkowanie VAT, często wykorzystuje się firmy jednodniowe. Współpraca z takimi firmami może zaszkodzić reputacji Twojej firmy.

Koncepcja przeprowadzania terenowych kontroli podatkowych przez państwowy organ regulacyjny wraz z paragrafem nr 12 (utrzymanie działalność gospodarcza o wysokim ryzyku podatkowym) wiąże się z przeprowadzeniem na miejscu audytu podatkowego (VIT) firmy, która miała kontakt z podejrzanym przedsiębiorca indywidualny(IP) lub firmy.

W takim przypadku przy sprawdzaniu organy podatkowe kierują się dekretem plenum FAS nr 53, który prawnie uzasadnia konieczność zachowania należytej staranności i ostrożności (DOIO) przez osobę dokonującą transakcji finansowej.

Współpraca z nierzetelnymi firmami może przerodzić się dla Ciebie w inne problemy. Jak na przykład:

Niezamierzony brak zapłaty VAT, VAT i późniejsze zobowiązanie podatkowe;
Przeliczenie podatku dochodowego (NP), jego dodatkowej opłaty;
Odmowa przez organy podatkowe obniżenia podstawy opodatkowania i uznanie wydatków za uzasadnione;
Zakłócenie trwających transakcji;
Grzywny i kary;
Pogorszenie reputacji własnej firmy;
Odmowa organów regulacyjnych obniżenia podatku VAT;
Ponowne obliczenie podatku od wartości dodanej (ND), jego opłaty dodatkowej;
Straty finansowe.

Istnieją inne zagrożenia problemy finansowe we współpracy z pozbawionymi skrupułów partnerami.

Można jednak tego uniknąć trudna sytuacja. Istnieje ponad 17 sposobów sprawdzenia kontrahenta pod kątem nieuczciwości. Metody te są formalnie podzielone na 5 głównych pozycji. Przestrzeganie tych punktów pozwoli Ci uniknąć problemów z państwowymi organami podatkowymi i oszustwami ze strony jednodniowych firm. Te pozycje są wymienione poniżej:

Osobista rozmowa z przedstawicielem firmy partnerskiej (kontrahentem) możliwe problemy i niuanse transakcji;
Żądanie od partnera w transakcji odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność firmy;
Pozyskiwanie informacji od osób, które przeprowadziły już transakcje z tą firmą: indywidualny przedsiębiorca (indywidualny przedsiębiorca), organizacja, sprzedawca, dostawca, pośrednik itp.
wyszukiwanie w Internecie wszystkich dostępnych informacji o firmie, w tym najnowsze recenzje i monitoring strony internetowej firmy;
Specjalistyczne usługi weryfikacji elektronicznej (FMS FSSP, RNP, FTS, FAS itp.);
Bezpośrednia apelacja do urzędu skarbowego.

Rozważmy bardziej szczegółowo główne punkty niezależnej weryfikacji firmy partnerskiej.

Przed zawarciem pierwszej transakcji z nieznanym wcześniej kontrahentem warto poprosić go o pakiet dokumentów potwierdzających wypłacalność firmy. Obejmuje:

Wyciąg z zaświadczenia o rejestracji w urzędzie skarbowym;
statut firmy;
Licencja na dopuszczenie do specjalistycznych rodzajów pracy (przy przeprowadzaniu określonych transakcji;
Wyciąg z zaświadczenia o rejestracji państwowej;
Poświadczona kopia paszportu i nakaz zatrudnienia osób z prawem do podpisania;

To jest minimalna wymagana lista dokumentów. Dodatkowo możesz poprosić o:

adres strony internetowej firmy;
Dostępne recenzje i rekomendacje od poprzednich partnerów lub ich dane kontaktowe;
Certyfikat dostępności pracowników;
bilanse;
Informacje o stanie budżetów.

Prawie wszystkie duże firmy, nawet jeśli znajdują się w znacznej odległości od siebie, bez wątpienia organizują wstępne spotkanie prezesi. Jest to rozsądny środek, gdyż zawieranie umów w w formie elektronicznej a pocztą często pojawiają się pytania ze strony urzędu podatkowego.

Podstawowym zadaniem manifestacji DPI jest uzyskanie wyciągu z państwowego rejestru osób prawnych. Wyciąg można uzyskać na dwa sposoby: na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej oraz za pośrednictwem organu podatkowego. Aby uzyskać wyciąg z państwa obsługa podatkowa, musisz złożyć pisemny wniosek w dowolnej formie, wskazując NIP i PSRN swojej i partnerskiej organizacji, a także uiścić niewielką opłatę państwową. Wysokość cła państwowego waha się od 200 do 400 rubli, w zależności od pilności wniosku. Na stronie Federalnej Służby Podatkowej można otrzymać wyciąg elektroniczny, który pod względem prawnym będzie absolutnie równoważny papierowemu.

Państwowe strony elektroniczne dają nam możliwość zapoznania się z dużą ilością interesujących nas informacji dotyczących kontrahenta. Możemy sprawdzić podstawowe dane osoby prawnej firmy, śledzić zmiany w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, sprawdzić upadłość i dyskwalifikację głównych osób firmy, a także wiele więcej. Zawsze zapisuj zrzuty ekranu podczas pracy z witrynami. Może się to przydać podczas kontroli podatkowej na miejscu.

Sprawdzanie podmiotów prawnych na stronie podatkowej

Głównym zasobem elektronicznym do weryfikacji jest strona internetowa Federalnej Służby Podatkowej. Aby pracować z witryną, musisz mieć osobiste konto elektroniczne podatnika lub przejść procedurę rejestracji. Na tej stronie możesz przeprowadzić ponad 13 różnych kontroli wiarygodności dla osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców. Rozważmy główne.

Adres: https://egrul.nalog.ru/

Znając nazwę organizacji, NIP, PSRN, pełną nazwę i region zamieszkania indywidualnego przedsiębiorcy lub chłopskiego gospodarstwa rolnego, możemy dowiedzieć się:

kody OKVED partnera;
czy nastąpiły zmiany w rejestrze;
adres prawny firmy;
miejsce i data rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy lub firmy;
czy kontrahent jest wpisany do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych;
informacje o założycielach organizacji (osobach posiadających prawo do podpisania);

Informacje są generowane w dokument elektroniczny wskazanie strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej jako źródła. Wszystkie wyciągi z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych / EGRIP są chronione przez wzmocnione podpis elektroniczny(EDS) i są ważnym dokumentem prawnym.

Dokumenty są dostarczane na podstawie zarządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr. Nr 115n i ust. 8 art. 6 ustawy federalnej z dnia 8 sierpnia 2001 r. nr 129-FZ.

Ta sekcja zawiera informacje o wszystkich zmianach dokonanych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych i Składowych dokumenty organizacyjne, także o rodzaju zmian i formie ich składania: osobiście lub listownie. Złożenie dokumentów pocztą może wskazywać na niechęć indywidualnego przedsiębiorcy lub szefa firmy do kontaktu z organami urzędowymi.

Adres: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

W tej sekcji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty:

Dostępność decyzji o obniżeniu kapitału docelowego, zakupach duża liczba akcji innej spółki, likwidacja lub reorganizacja przedsiębiorstwa. Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli szef firmy jest jednocześnie właścicielem pakietu kontrolnego w znacznej liczbie innych małych firm;
Częsta zmiana adresów prawnych i osób na stanowiska dyrektora generalnego przedsiębiorstwa. Może to wskazywać na nieuczciwe praktyki biznesowe w firmie;
Wykluczenie osoby prawnej z rejestru państwowego.

W przypadku wystąpienia jednego lub więcej z tych punktów należy poprosić kontrahenta o wyjaśnienie lub nawet zaprzestać z nim współpracy.

Szukaj informacji w rejestrze osób zdyskwalifikowanych.

Tylko ten parametr nie może być traktowany jako pełnoprawny powód do zerwania współpracy z partnerem. Jednak fakt poszukiwania takich informacji może mieć pozytywny wpływ na kontrolę przez organ podatkowy. Obecność dokumentu dotyczącego tego przedmiotu wygenerowanego na elektronicznej stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej jest kolejnym potwierdzeniem przejawu czujności.

Adres: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Osoby prawne, w których organach wykonawczych znajdują się osoby zdyskwalifikowane

Jest to dodatkowy sposób sprawdzenia kierownictwa firmy pod kątem dyskwalifikacji. Osoba zdyskwalifikowana traci prawo do podpisywania, rozporządzania majątkiem firmy i dokonywania transakcji finansowych. Termin i powód dyskwalifikacji mogą się różnić. Na stronie Federalnej Służby Podatkowej można uzyskać informacje o tym, czy którykolwiek z menedżerów firmy został kiedykolwiek zdyskwalifikowany.

Adresy wskazane podczas rejestracji państwowej jako lokalizacja kilku osób prawnych

Rozsądny adres do masowej rejestracji może być tylko wtedy, gdy organizacja znajduje się w centrum biznesowym, ponieważ w centrum biznesowym, podobnie jak w centrach finansowych, można faktycznie zlokalizować 2 lub więcej firm. W innych przypadkach w oczach kontrolujących organów państwowych jest to naruszenie i wskaźnik zawodności firmy.

Wykrycie tego naruszenia będzie wskazywać, że firma wykorzystuje kilka fikcyjnych adresów do prowadzenia jakiejkolwiek działalności i może nawet nie mieć rzeczywistego adresu, co jest nie do przyjęcia dla wiarygodnych i dużych firm.

Adres: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Informacje o osobach, w stosunku do których w postępowaniu sądowym stwierdza się (potwierdza) fakt niemożności uczestnictwa (wykonywania przywództwa) w organizacji

Ten punkt jest szczególnie ważny przy przeprowadzaniu dużych transakcji. W nim znajdziesz artykuł i okres dyskwalifikacji.

Adres: https://service.nalog.ru/svl.do

Informacje o osobach prawnych, z którymi nie ma związku pod wskazanym przez nie adresem (lokalizacją), wpisane do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych

Informacje o osobach prawnych, które mają zaległości podatkowe i/lub nie składają deklaracji podatkowych od ponad roku

Aby odzwierciedlić informacje na temat tej pozycji, wymagany jest tylko NIP sprawdzanej firmy.

Adres: https://service.nalog.ru/zd.do

Informacje o osobach, które są dyrektorami lub założycielami (uczestnikami) kilku osób prawnych

Obecność firmy partnerskiej na tej liście jest wystarczającym powodem do zerwania z nią współpracy. Rejestracja wielu firm pod figurantem jest jedną z metod oszustw finansowych. Funkcjonariusze podatkowi określają takie osoby określeniami: „założyciel masowy” i „dyrektor masowy”.

Adres: https://service.nalog.ru/mru.do

Oprócz powyższych pozycji, na stronie Federalnej Służby Podatkowej można dowiedzieć się o zawieszeniu operacji na rachunkach podatników (https://service.nalog.ru/bi.do). Ta sekcja jest najczęściej wykorzystywana do sprawdzania wypłacalności finansowej banków. Jeśli nie ma wystarczającego ruchu na rachunkach bankowych długi czas prawdopodobnie bank jest bliski bankructwa.

Inny

Kolejną stroną, na którą należy zwrócić uwagę podczas sprawdzania kontrahenta, jest strona służba federalna komornicy (FSP). Można na nim dowiedzieć się o wpisaniu spółki do rejestru pozbawionych skrupułów dostawców zamówień publicznych, informacje o stanie faktycznym działalności osoby prawnej, a także o faktach udziału osoby prawnej w sprawach arbitrażowych. Informacje znajdują odzwierciedlenie w wyspecjalizowanych rejestrach. Oznacza to, że za pośrednictwem tej strony możesz dowiedzieć się o stanie postępowania egzekucyjnego firmy, co jest bardzo wygodne do sprawdzenia firmy dostawcy.

Adres: http://fssprus.ru/iss/ip/

Osoby prawne będące podatnikami nie posiadają wszystkich praw i narzędzi, którymi dysponuje inspektorat podatkowy, aby w pełni przestrzegać DOIO. W szczególności indywidualny przedsiębiorca nie może samodzielnie złożyć np. wniosku do banku w miejscu rejestracji spornego kontrahenta, w związku z czym nie można ocenić ze 100% prawdopodobieństwem, że kontrahent jest nieuczciwy. Ale podejmując środki ostrożności, możesz uchronić się przed wieloma zagrożeniami.